社外取締役・社外監査役

社外取締役

取締役8名中2名を社外取締役とし、経営に対する高い見識で当社の業務遂行を監視しています。
また、社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の確保、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めています。

氏名 重要な兼職の状況 選任理由
平野 善得 公認会計士平野善得事務所 代表 【社外取締役選任理由】
公認会計士としての専門的な知識、実務経験により、経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言および指導いただくため、選任しています。
【独立役員指定理由】
当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
大井 祐一 豊田通商株式会社
代表取締役副社長執行役員
【社外取締役選任理由】
豊田通商株式会社の代表取締役副社長執行役員であることから、経営監視機能の強化に加え、同社で培った経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言および指導いただくため、選任しています。
【独立役員指定理由】
当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 

社外監査役

監査役には、当社出身の常勤監査役1名に加え、3名の社外監査役を選任し、職務執行の監督を徹底するとともに監査の充実を図っています。

また、監査役、監査室に監査法人を加えた三様監査会を定期的に開催し、各立場から監査状況の情報交換を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が向上するよう努めています。

氏名 重要な兼職の状況 選任理由
堀口 久 大場鈴木堀口合同法律事務所
パートナー弁護士
【社外監査選任理由】
弁護士として、法律面での高度な知識を有しており、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。
【独立役員指定理由】
当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 
小野田 誓 公認会計士小野田誓税理士事務所 代表 【社外監査選任理由】
公認会計士および税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。
【独立役員指定理由】
当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
安井 秀樹 安井秀樹税理士事務所 所長 【社外監査選任理由】
税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。
【独立役員指定理由】
当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。
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