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社外取締役
取締役9名中3名を社外取締役とし、経営に対する高い見識で当社の業務遂行を監視しています。
また、社外取締役を選任することにより、取締役会の透明性の確保、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めています。
| 氏 名 | 重要な兼職の状況 | 選任理由 |
|---|---|---|
| 平野 善得 | 公認会計士平野善得事務所 代表 | 【社外取締役選任理由】
公認会計士としての専門的な知識、実務経験により、経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言および指導いただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
| 江山 純 | 豊田通商株式会社 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ部品・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部CEO |
【社外取締役選任理由】
豊田通商株式会社のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ部品・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ本部CEOであることから、経営監視機能の強化に加え、同社で培った経営に対する高い見識を有しており、当社の経営に助言および指導いただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
| 鈴木シュヴァイスグート絵里子 | 株式会社Kind Capital 代表取締役 |
【社外取締役選任理由】
国内外の金融機関などに従事され、金融・テクノロジー及びインパクト投資などに関して業界や分野を超えたご経験をお持ちであり、これまでに培われた幅広い経験や知見は、今後更に経営上必要となるＥＳＧ分野への事業戦略や、女性活躍の組織風土醸成などにおいて、当社の経営に助言及び指導いただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
社外監査役
監査役には、当社出身の常勤監査役1名に加え、3名の社外監査役を選任し、職務執行の監督を徹底するとともに監査の充実を図っています。
また、監査役、監査室に監査法人を加えた三様監査会を定期的に開催し、各立場から監査状況の情報交換を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が向上するよう努めています。
| 氏 名 | 重要な兼職の状況 | 選任理由 |
|---|---|---|
| 堀口 久 | 大場鈴木堀口合同法律事務所 パートナー弁護士 |
【社外監査選任理由】
弁護士として、法律面での高度な知識を有しており、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
| 小野田 誓 | 公認会計士小野田誓税理士事務所 代表 | 【社外監査選任理由】
公認会計士および税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
| 村田 知英子 | 村田知英子税理士事務所 所長 | 【社外監査選任理由】
税理士としての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、客観的、第三者的立場で指導、指摘、意見をいただくため、選任しています。 【独立役員指定理由】当社との間には特別の利害関係はなく、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しています。 |
